招聘岗位：

反洗钱综合管理岗(J10273)

工作职责

1. 负责制定和完善反洗钱、反电诈及防范非法金融活动内部控制制度;

2. 负责检视业务流程是否符合制度规定;

3. 负责对总行、分支机构制度执行情况进行监督检查;

4. 负责牵头定期开展全行洗钱风险自评估，制定或调整洗钱风险管理策略和措施;

5. 牵头组织新业务新产品洗钱风险评估;

6. 负责配合人民银行开展调查工作;

7. 协助完善洗钱风险评估系统;

8. 负责收集外部洗钱风险信息，组织全行开展洗钱风险排查;

9. 负责组织非法集资风险排查及线索报送;

10. 负责涉案账户倒查及问题回溯;

11. 协助有权机关对电诈及防范和处置非法集资工作进行调查、取证及处置;

12. 负责收集电诈及非法集资可疑交易识别特征;

13. 负责反洗钱、反电诈及打非业务指导、培训、检查和宣传工作。

任职资格

1. 大学本科以上学历，法律、金融、经济等相关专业优先;

2. 熟悉反洗钱、反电诈相关法律法规、政策制度和办法流程;

3. 熟悉银行门柜业务及授信业务流程;

4. 具有良好的风险及合规意识;

5. 具有一定的银行专业知识，具备基本履职所必须的综合写作、数据分析、职业判断、计算机操作及文字表达等能力;

6. 熟练掌握Word、Excel、PPT等办公软件的使用;

7. 熟悉管理工作流程，具有较强的抗压能力和创新意识、学习能力、沟通协调能力、数据分析能力、业务管理能力、执行力、团队合作意识等。

下载加载更多